山东石大胜华化工集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:山东省东营市垦利区同心路198号时代生化办公楼a402室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事兼总经理余海明先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名与会者。董事周琳琳先生、万国华先生、韩秋艳女士和彭正昌先生因公未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司副总经理、董事会秘书鲁俊起先生和总会计师宋包惠先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于投资设立股权控股公司及关联交易的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会审议的决议为普通决议，已获本次股东大会有效表决股份总数的半数通过。

2.本次股东大会审议的议案涉及关联交易。关联方股东青岛中仕达控股有限公司为本公司控股股东，持有本公司57，184，446股股份。本次股东大会上审议的动议回避投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会确认的律师事务所为:北京中伦律师事务所

律师:陈文怡、赵世良

2、律师验证结论:

公司本次股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席和出席资格、表决程序、表决结果等相关事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认，并加盖董事会印章；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书；

3.交易所要求的其他文件。

山东实达生化集团有限公司。

2019年10月9日